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工银沪深300指数基金_拾财贷

破雷财经()讯：【湖南黄金：上半年净利润8404万元 同比减少39%】财联社8月22日讯，湖南黄金披露半年报，2019年上半年公司实现营业收入83.75亿元，同比增加27.58%；净利润8404.13万元，同比减少39.17%。报告期内公司共生产黄金27032千克，同比增长32.30%；公司总毛利率减少2.22个百分点，主要原因是产品锑、钨价格下降及毛利微薄的外购非标金业务比重增加。

中国人寿:第六届董事会第十八次会议决议

原标题:中国人寿:第六届董事会第十八次会议拾财贷决议公告

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－043

重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司第六届董事会第十八次会议于2019年8月5日以书面方式通知
各位工银沪深300指数基金董事，会议于2019年8月22日在北京中国人寿广场A18层会议室召
开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。执行董事苏恒轩，非执行
董事袁长清、刘慧敏，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、
汤欣、梁爱诗现场出席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席
会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议；非执行董事
尹兆君因其他公拾财贷务无法出席会议，书面委托非执行董事刘慧敏代为出席并
表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式
等符合《中华人民工银沪深300指数基金共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中
国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议
事规则》的规定。

会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如
下议案：
一、《关于公司2019年半年度财务报告的议案》
董事会审议通过《关于公司20拾财贷19年半年度财务报告的议案》，内容包

括：中国企业会计准则下2019年半年度财务报告、国际财务报告准则下2019
年半年度财务报告、2019年半年度会计估计变更专项说明等相关内容工银沪深300指数基金。独
立董事对2019年半年度会计估计变更发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司2019年中期报告（A股/H股）的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司2019年拾财贷中期偿付能力报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四、《关于提名杨传涌先生担任公司审计责任人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨传涌先生简历请见本公
告附件。

议案表工银沪深300指数基金决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
五、《关于公司开展信用风险缓释工具和信用保护工具业务的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
六、《关于公司增加2019年度人民币市场化委托投资授权规模的议案拾财贷》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
七、 《关于国寿安保基金管理有限公司日常关联交易框架协议的议案》
关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表
决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案
提交公司股东大会批准。有关详情工银沪深300指数基金请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
八、《关于公司投资国寿疌泉大健康产业投资基金项目的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表
决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同
日另行发布的公告。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
九、《关于公司与国寿资本投资有限公司续签<保险资金投资管理合作
框架协议>的议案》
关联董事王滨、苏恒轩、袁长工银沪深300指数基金清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表
决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同
日另行拾财贷发布的公告。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
十、《关于公司2018年度任务落实及考核情况的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、《关于公司2019年上半年内部审计工作报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年8月22日 工银沪深300指数基金




拾财贷附件：
杨传涌先生简历
杨传涌，1963年3月出生。自2019年6月起担任本公司审计部总经理。
2017年至2019年担任本公司广西壮族自治区分公司总经理。2012年至2017
年期间，先后担任本公司法律与合规部总经理、办公室主任。2004年至2012
年期间，先后担任本公司办公室主任助理、办公室副主任、战略规划部总
经理、北京市分公司副总经理。杨先生于2010年1月毕业于清华大学高级
管理人员工商管理专业获高级管理人员工商管工银沪深300指数基金理硕士学位拾财贷。