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民生银行信用卡贷款_江山股份股票

破雷财经()讯：【充电联盟：全国充电桩保有量超100万台 同比增长69%】财联社7月10日讯，数据显示，截至2019年6月，充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩41.2万台；通过联盟内成员整车企业采样约87.5万辆车的车桩相随信息，其中随车配建充电设施59.1万台。累计来看，截至2019年6月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台，同比增长69.3%。

中矿资源:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002738 证券简称江山股份股票民生银行信用卡贷款：中矿资源 公告编号：2019- 063号

中矿资源集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开的基本情况 江山股份股票
1、召民生银行信用卡贷款开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月10日（星期三）14：00。

（2）网络投票时间：2019年7月9日-2019年7月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7
月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019年7月9日15:00 至 2019年7月10日 15:00 期间的任意
时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀江山股份股票区长春桥路11号万柳亿城中心A座4<民生银行信用卡贷款br />层公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长刘新国先生。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。


二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份103,972,757股，
占公司股份总数的37.4102％。其中：出席现民生银行信用卡贷款场会议的股东及股东代理人15人，
代表股份数103,969,057股，占公司股份总数的37.4088%；通过网络投票的股东
3人，代表股份数3,700股，占公司股份总数的0.0013%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铖律师出席本次股
东大会并进行了见证。

三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：江山股份股票
（一）本次股东大会审议通过的议案
议案名称 <民生银行信用卡贷款br />类别
同意
反对
弃权
结
果
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
议案1：
《关于公
司符合公
开发行A
股可转换
公司债券
条件的议
案》
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过 <民生银行信用卡贷款br />中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案2：逐
项审议
《关于公
司公开发
行A股可
转换公司
债券方案
的议案》：
—
—
—
—
—
—
—
—
议案2.1：
本次发行
证券的种
类
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案2.2：
发行规模
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过


议案名称
类别
同意
反对
弃权
结
果

票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
者
议案2.3：
票面金额
和发行价
格
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
江山股份股票过
议案2.4：
债券期限
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案2.5：
债券利率
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,3民生银行信用卡贷款00
100%
0
0
0
0
通
过
议案2.6：
付息的期
限和方式
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过 <民生银行信用卡贷款br />议案2.7：
转股期限
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0 <江山股份股票br />0
0
0
通
过
议案2.8：
转股价格
的确定及
其调整
全体
股东
103,972,民生银行信用卡贷款757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
江山股份股票议案2.9：
转股价格
向下修正
条款
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通民生银行信用卡贷款
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.10：转
股股数确
定方式
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
1民生银行信用卡贷款00%
0
0
0
0
通
过


议案名称
类别
同意
反对
弃权
结
果

票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
议案
2.11：赎
回条款
全体
股东
103,972,757
100%
0
0民生银行信用卡贷款
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案<江山股份股票br />2.12：回
售条款
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,6民生银行信用卡贷款79,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.13：转
股年度有
关股利的
归属
全体
股东江山股份股票
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.14：发
行方式及
发行对象
全体
股东
103,972,757
100%
0
江山股份股票0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.15：向
原A股股
东配售的
安排
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.16：债
券持有人
会议相关
事项
全体
股东
103,972,7民生银行信用卡贷款57
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300 <江山股份股票br />100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.17：本
次募集资
金用途
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.18：担
保事项
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0 民生银行信用卡贷款
0
0
0
通
过
议案
全体
103,972,757
100江山股份股票%
0
0
0
0
通


议案名称
类别
同意
反对
弃权
结
果

票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
2.19：评
级民生银行信用卡贷款事项
股东
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.20：募
集资金存
管
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,3民生银行信用卡贷款00
100%
0
0
0
0
通
过
议案
2.21：本
次发行方
案的有效
期
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0 <民生银行信用卡贷款br />通
过
议案3：
《关于公
司<公开
发行A股<江山股份股票br />可转换公
司债券预
案>的议
案》
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案4：
《关于公
司<中矿
资源集团
股江山股份股票份有限
公司公开
发行A股
可转换公
司债券募
集资金项
目可行性
分析报
告>的议
案》
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
民生银行信用卡贷款0
0
0
0
通
过
议案5：
《关于公
司<前次
募集资金
使用情况
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过


议案名称
江山股份股票类别
同意
反对
弃权
结
果

票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
的专项报
告>的议
案》
议案6：
《关于公
开发行A
股可转换
公司债券
摊薄即期
回报及填
补措施的
议案》
全体
股东
103,民生银行信用卡贷款972,757
100江山股份股票%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案7：
《关于提
请股东大
会授权董
事会及其
授权人士
全权办理
本次公开
发行A股
可转换公
司债券相
关事宜的
议案》江山股份股票
全体
股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过
议案8：
《关于制
定公司可
转换公司
债券持有
人会议规
则的议
案》
全体<民生银行信用卡江山股份股票贷款br />股东
103,972,757
100%
0
0
0
0
通
过
中小
投资
者
2,679,300
100%
0
0
0
0
通
过

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见2019
年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。


（二）本次股东大会表决情况总结
本次股东大会审议议案均为特别决议议案事项，该等议案获得出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议
的议案全部获得通过。


四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铖律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规
及《公江山股份股票司章程》的有关规定，出席民生银行信用卡贷款会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


五、备查文件
1、中矿资源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2019年第三次临
时股东大会的法律意见书。


特此公告。


中矿资源集团股份有限公司董事会
2019年7月10日


江山股份股票