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四方精创:第三届董事会第十五次会议决议

原标题:四方精创:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-056

深圳四方精创资讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整罗明榜，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于2019年12月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次董事会会议的通知于2019年12月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全
体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董
事长周志群先生主持。本次会议的召集和召罗明榜开符合国家有关法律、法规及《深圳
四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况航天晨光股吧
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）
已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需要，公
司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘罗明榜任华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构，聘期为一年，并
提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商
确定相关事项。

公司独立董航天晨光股吧事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，独立董事事
前认可意见、独立意见及《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。


本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司2020年第一次临
时股东大会的议案》
同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，提请于2020年1
月3日召开公司2020年第一次临时股东大会，并航天晨光股吧将《关于变更会计师事务所的
议案》提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创罗明榜
业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
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特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
201罗明榜9年12月17日