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中航高科:第九届董事会2019年第四次会议决议

原标题:中航高科:第九届董事会2019年第四次会议决议公告

股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2019-018号

中航航空高科技股股票招商银行信用卡活动600018份有限公司
第九届董事会2019年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


2019年7月26日,中航航空高科技股份有限公司(以下简称:
公司)第九届董事会2019年第四次会议（临时会议）以电子邮件
或书面方式通知，并于2019年7月30日以通讯表决方式召开。
应到董事9人，实到9人。会议经过讨论，审议并一致通过了以<招商银行信用卡活动br /股票600018>下事项。

一、审议通过了《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司
100%股权资产评估国资备案结果的议案》。公司拟通过在北京产
权交易所以公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公
司100%股权的评估报告已完成国资审核备案，经备案确认的评
估结果为100,491.70万元（内容详见同日披露的2019-019号公
告）。

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《关招商银行信用卡活动于召开公司2019年股票600018第一次临时股东大
会的议案》。

同意于2019年8月16下午2：30在北京凯迪克格兰云天大

酒店召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于批准江
苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的
议案》（内容详见同日披露的2019-020号公告）。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年7月31日