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中原环保:2019年度股东大会决议

原标题:中原环保:2019年度股东大会决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-16
中原环保股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

众生药业股吧特别提示
1、本次会议无新提案华夏全球精选基金提交表决，亦无否决或修改提案的情
况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为2020年4月17日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票，时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间众生药业股吧为2020
年4月17日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议华夏全球精选基金召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长李建平
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席的股东情况
参加众生药业股吧投票的股东（代理人）共计10人，持有或代表公司有
表决权股份673,510,881股，占公司股份总数的69.1004%。

（1华夏全球精选基金）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，持有或代表公
司有表决权股份671,228,815股，占公司股份总数的68.8663 %；
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计8人，持有或代表公司有表决权股
份2,282,066股，占公司股份总数的0.2341％。<众生药业股吧br />
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共9人，代表
股份3,655,734股，占公司股份总数的0.3751%。

2、公华夏全球精选基金司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
3、见证律师出席见证。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。

1、《公司2019年年度报告及摘要》

同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小股东表华夏全球精选基金决情况：同意3,654,934股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0219众生药业股吧%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2、《公司2019年度董事会工作报告》
同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权800股，占出席会议所有股东所持股华夏全球精选基金份的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出众生药业股吧席会议中小股
东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0219%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3、《公司2019年度监事会工作报告》
同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0华夏全球精选基金000%；
弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中众生药业股吧，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议

中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0219%。

该议案经与会股东表决获得通过。

4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份华夏全球精选基金的
99.9999% ；反对0股，占出席众生药业股吧会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0219%。

该议案经与会股东表决获得通过。

5、《关于2020年度财务预算方案的议案》
同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0219%。
<众生药业股吧br />该议案经与会股东表决获得通过。
华夏全球精选基金

6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出众生药业股吧席会议中小股
东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持
股份的0.华夏全球精选基金0219%。

该议案经与会股东表决获得通过。

四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：金鹏、王建利
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召
开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议
事项等均符合《公司法》、《证券法》众生药业股吧、《股东大会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决
议合法有效。

五、备查文件
华夏全球精选基金 1、《中原环保股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2019

年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。



中原环保股份有限公司董事会
二○二〇年四月十七日众生药业股吧