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提前还贷手续_开滦股份股票

破雷财经()讯：

太极集团:公司章程

原标题:太极集团:公司章程

重庆太极实业（集团）股份有限公司





章 程









二O一九年十二月 <开滦股份股票br />






重庆太极实业（集团）股份有限公司
章 程



目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 党委会
第五章 股东和股东大会 <开滦股份股票br />第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第七章 总经理及其他高级管理人员

第八章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和开滦股份股票审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增提前还贷手续资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总 则

第一条 为了建立现代企业，维护公司开滦股份股票、股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企
业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务院关于深化
国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持提前还贷手续党的
领导加强党的建设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于在推进国有企业改革发
展中开滦股份股票落实全面从严治党的意见》、《中共重庆市涪陵区委关于在推进国有企业改革发
展中落实全面从严治党的实施意见》等规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。

第二条 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》、《股份有限公司规范意见》、《股份制企业试点办法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。

公司于1993年12月28日在涪陵市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
1997提前还贷手续年经重庆开滦股份股票市人民政府重府函（1997）73号文批准，公司由定向募集公司变为社
会募集公司。并按《公司法》等有关法律法规的规定进行了规范，依法履行了重新
登记手续。

公司社会信用代码：91500102208507353E
第三条 公司于1997年9月15日，经中国证券管理委员会证监发字（1997）
458号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股A股5000万股。并于1997年11
月18日在上海证券交易所上市。

第开滦股份股票四条 公司注册名称：
中文全称：重庆太极实业（集团）股份有限公司 提前还贷手续
英文全称：CHONGQING TAIJI INDUSTRY（GROUP）CO.，LTD
第五条 公司住所：重庆市涪陵区太极大道1号

邮政编码：408000
第六条 公司注册资本为人民币55689.0744万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 根据《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国开滦股份股票共产党委员会和纪
律检查委员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司
坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织提前还贷手续负责人
及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监
督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推
动党组织发挥领导作用组织化、制度化、具体化。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

开滦股份股票第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的提前还贷手续文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起开滦股份股票诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总（副总）经济师、总（副总）工程师。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：
秉承“忠诚、团结、努力、责任”的太极理念；以科技提前还贷手续为先导、市场为导向，
坚持在大医药框架内的发展战略，适时、适当关注地产及资源性项目；坚持“中药
开滦股份股票
为本、西药快上”的医药工业发展方针，坚持“零售生存、批发立足、调拨扩张、
药材谋利”的医药商业发展方针；建立现代企业制度，促进企业技术进步及产品结
构调整，追求最大经济效益，为国家积累财富，为股东创造回报，为祖国医药事业
的振兴和发展做出贡献。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、
汽车二级维护及其以下作业、提前还贷手续包装装潢及其他印刷开滦股份股票、住宿；保健用品加工、销售；
医疗器械销售（仅限I类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化
学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学
品和木材)销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖(国家有专项规定的除外)；
商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土
地出租；贸易经纪与代理［以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规
规定应经审批而未获审批前不得开滦股份股票经营］

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。开滦股份股票

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集

中存管。

第十九条 1993提前还贷手续年11月22日，经四川省经济体制改革委员会〔川体
改（1993）155号文〕批准，公司由涪陵市国有资产管理局、四川省涪陵
地区医药公司、涪陵市通济实业有限公司、四川涪陵太极实业开发公司共
同发起，以四川涪陵制药厂为主体改组，以定向募集方式设立的股份有限
公司。

第二十条 公司股份总数为55689.0744万股，全部为普通股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。


第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列提前还贷手续情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；开滦股份股票
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行收购本公司股份。

第二十五条 公司收提前还贷手续购本公司股份，可以通过公开开滦股份股票的集中交易方式，或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会提前还贷手续议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应
当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年
内转让或者注销。


第三节 股份转让

第二十七条 公司的股份可以依法转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。提前还贷手续

第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。


公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年
内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变
动开滦股份股票情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，
不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管提前还贷手续理人员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包
销购入售后剩余股开滦股份股票票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。


第四章 党委会

第三十一条 公司党的委员会和纪律检查委员会设置、任期按党内开滦股份股票相关文件规定
执行。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动
提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第三十二条 公司党组织发挥领导作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。
保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行；支持董事会、监事会和经理层
依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与公司重
大问提前还贷手续题的决策；加强党组织的自身建设，领导开滦股份股票公司思想政治工作、精神文明建设和
工会、共青团等群众组织。


第三十三条 党委会研究决策以下重大事项：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；
（二）公司党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等方面
的事项；
（三）按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会、总经
理推荐人选，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议；
（开滦股份股票四）统战工作和群团工作方面的重大事项；
（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；
（六）其他应由党委会研究决策的事项。

第三十四条 党委会参与决策以下重大事项：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划；
（三）公司生产经营方针；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（五）公司重要改革方案、重要开滦股份股票规章制度的制定、修改；
（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属
企业的设立和撤销；
提前还贷手续（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方
面采取的重要措施；
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会参与决策的事项。

第三十五条 党委会参与决策的主要程序：
（一）党委会先议。党组织召开党委会，对董事会、经理层拟决策的重大问题

进行讨论研究，提出意见和建议。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党
的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的
合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、
经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）会前沟通开滦股份股票。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，
要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、
经理层其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，
充分表达党委会研究的意见和建议。

（四）会后报告。进入提前还贷手续董事会、经理层的党委成员要将董事会、经理层决策情
况及时报告党组织。

第三十六条 组织落实企业重大决策部署。企业党开滦股份股票组织带头遵守企业各项规章制
度，做好企业重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职
工把思想和行动统一到企业发展战略目标和重大决策部署上来，推动企业改革发展。

第三十七条 党委会建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，
对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和市委要求的做法，
党委会要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织提前还贷手续报告。


第五开滦股份股票章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十八条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；
持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。


第三十九条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记
在册的股东为享有相关权益的股东。<提前还贷手续br />
第四十条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行
使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录开滦股份股票、董事会会
议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产提前还贷手续的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第四十一条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提
供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按<开滦股份股票br />照股东的要求予以提供。

第四十二条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、提前还贷手续行政法规或者本章程，
或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤
销。

第四十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，开滦股份股票连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份

的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、
行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民
法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉提前还贷手续讼，或者自收到请
求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到
难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司开滦股份股票的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照
前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第四十四条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损
害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十五条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法提前还贷手续规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴开滦股份股票纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债
权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当开滦股份股票承担的其他义务。

第四十六条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押
的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利

益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股
股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用开滦股份股票利润分配、资产重组、对外
投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利
用其提前还贷手续控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司董事会应建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东
侵占用上市公司资金，损害上市公司利益时，公司应立即申请司法冻结，凡不能以
现金清偿的，通过变现股权偿还侵占公司资金。
公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协
助其开滦股份股票做好“占用即冻结”工作。对于纵容、帮助大股东占用上市公司资金的董事、
监事和高级管理人员，公司应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对
于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员应予以罢免。


第二节 股东大会的一般规定

第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、开滦股份股票监事的报
酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债提前还贷手续券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解开滦股份股票聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十九条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。

（十七）决提前还贷手续定公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且超过公司最近
一期经审计净资产绝对值5％的关联交易。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。

第四十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保；
（三）为资开滦股份股票产负债率超过70提前还贷手续%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第五十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》开滦股份股票规定人数或者本章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（提前还贷手续三）单独或者合计持有公司10%（不含投票代理权）以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

上述第（三）项持股数按股东提出书面要求日计算。

第五十二条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或董事会在召开股开滦股份股票
东大会的会议通知中指定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席提前还贷手续。

第五十三条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程开滦股份股票序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


第三节 股东大会的召集

第五十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和提前还贷手续本章程的规定，在收
到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出开滦股份股票召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。


第五十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决提前还贷手续议后的5日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会开滦股份股票的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视
为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十六条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。

董开滦股份股票事会提前还贷手续同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应
当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变开滦股份股票更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会提前还贷手续不召集和主持股东大
会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会开滦股份股票通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证
监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。


第五十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘提前还贷手续书将
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十九条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司
承担。


第四节 股东大会的提案与通知

第六十条 提案的内容应当属开滦股份股票于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第六十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股提前还贷手续份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。

除前款规开滦股份股票定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十条规定的提案，股东大会不得进
行表决并作出决议。

第六十二条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临
时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

上述起始期限的计算，不包括会议召开当日。

第六十三条 股东开滦股份股票大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以
及为使提前还贷开滦股份股票手续股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需
要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，
其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:开滦股份股票00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记提前还贷手续日一旦确
认，不得变更。

第六十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监开滦股份股票会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出。

第六十五条 发提前还贷手续出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。



第五节 股东大会的召开

第六十六开滦股份股票条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加
以制止并及时报告有关部门查处。

第六十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身开滦股份股票份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的提前还贷手续法定代表人依法出
具的书面授权委托书。

第六十九条 股东出具的委托他人出开滦股份股票席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第七十条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自
己的意思表决。

第七十一提前还贷手续条 代开滦股份股票理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权

书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代
理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会。

第七十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参
加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、开滦股份股票住所地址、持有或者代表有表决权的
股份数额、被代理人姓名（或单位名称）提前还贷手续等事项。

第七十三条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名
册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决
权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第七十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举提前还贷手续的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大开滦股份股票会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。

第七十六条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程
序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票提前还贷手续、表决结果的宣布、会议决议的形
成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内
容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批
<开滦股份股票br />准。

第七十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十八条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作
出解释和说明。

第七十九条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人提前还贷手续数
及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数以会议登记开滦股份股票为准。

第八十条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的提前还贷手续质询意见或建议以及开滦股份股票相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第八十一条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会
议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情
况的有效资料一并保存，保存期限为10年。

第八十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，开滦股份股票直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东大会中止或提前还贷手续不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召

开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
中国证监会派出机构及证券交易所报告。


第六节 股东大会的表决和决议

第八十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持<开滦股份股票br />表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。

第八十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告； <开滦股份股票br />（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。

第八十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； <提前还贷手续br />（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产30%的；
（五）股权激励计划；

（六）因本章程第二十开滦股份股票四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形回购本
公司股份；
（七）公司增发新股、发行可转换公司债券、向原股东配售股份；
（八）公司将重要的下属子公司分拆上市；
（九）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八提前还贷手续十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。公司不得对征集提前还贷手续投票权提出最低持股比例限制。开滦股份股票

第八十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当
充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项的具体表决程序如下：
（一）关联股东应当在股东大会召开前主动向股东大会召集人说明其关联关系。
股东大会召集人如认为拟提交股东大会审议的事项构成关联交易但该关联股东未主
动说明，应以书面形式事先通知该关联股开滦股份股票东。

（二）股东大会召开时，关联股东提前还贷手续应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集
人要求该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东，并有权决
定该股东是否回避。


（三）关联股东对召集人的决定有异议，有权向有关证券主管部门反映。也可就
是否构成关联关系，是否享有表决权事宜提起诉讼。

（四）关联股东可以参加股东大会对关联交易的审议，并可就该关联交易是否合
法、公开滦股份股票平及进行该关联交易的原因等向股东大会进行解释和说明，但关联股东无权
参与股东大会对该关联交易的表决。

（五）关联股东回避表决提前还贷手续后，由出席股东大会的非关联股东按照本章程的规定对
该关联交易事项进行表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等法律效力。

（六）股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况，股东大会会议记
录及决议应注明关联股东回避表决的情况。

（七）如因关联股东回避表决使该项开滦股份股票议案无法形成决议，则该关联交易应视为无
效。

（八）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避表决，股东大
会有权撤销有关关联事项的相关决议。

第八十八条 公司应在保证股东大会合法提前还贷手续、有效的前提下，通过各种方式和途
径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供
便利。

第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的管理交予该人负责的合同。

第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事和监事候选人的产生方式如下：
（一）公司董事会、监事会、持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总
数的提前还贷手续百分之三以上的股东有权提出董事、监事候选人。

（二）公司独立董事候选人由公司董事会、监事会或者单独或合并持有公司已<开滦股份股票br />发行股票1%以上的股东以推荐方式提名。


（三）监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。

（四）董事、监事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺，同意接受提名，
承诺公开披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监
事职责。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以提前还贷手续实行累积投票制。

开滦股份股票前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

累积投票制的操作细则如下：
（一）股东大会选举董事或监事时，股东持有的每一股份均有与应选董事或监
事人数相同的表决权，即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其
所持有的股份数乘以应选董事或监事人数之积。

（二开滦股份股票）股东大会对董事候选人和监事候选人进行表决前，提前还贷手续大会主持人应明确告
知与会股东对董事候选人、监事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适
合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说
明和解释。

（三）股东大会在选举董事、监事时，股东可以将其拥有的表决票集中选举一
人，也可以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总表决票数。

（四）表决完毕，由股东大会监票人清开滦股份股票点票数，并公布每个候选人的得票情况。
依照董事、监事候选人得票数多少决定董事、监事人选，当选董事、监事得票数必
须超过出席该提前还贷手续次股东大会股东（代理人）所持（代表）股份总数的二分之一。

（五）在差额选举中，两名董事、监事候选人所得票数完全相同，且只能其中
一人当选时，股东大会应对两名候选人再次投票，所得票数多者当选。

（六）累积投票制的具体实施办法按照相关法律法规及规范性文件的有关规定

办理。开滦股份股票

第九十一条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因
导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案提前还贷手续进行搁置或不予表决。

第九十二条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第九十三条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表开滦股份股票决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十四条 股东大会采取记名方式投票表决。

第九十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股提前还贷手续东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。

第九十六条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市
公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表提前还贷手续决情况均负有保密
义务。

第九十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投

票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会
议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立开滦股份股票即要求点票，会议主持人应
当立即组织点票。

第九十九条 股东大会仅采用现场投票时，会议主持人根据表决结果和本章程
的相关规定决定提交股东大会审议的议案是否通过，并在会上宣布表决结果。表决
结果载入会议记录。

股东大会采用网络投票或其他方式时，提交股东大会审议的议案是否通过，由
公司合并统计现场投票表决结果和网络投票及其他方式表决结果并根据本章程的相
关规定作出决定。表决结果载入会议记录。

股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份总数及占公司有表决提前还贷手续权股份总数的比例、表决方式、每项提案的
表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第一百条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当
在股东大会决议公告中作特别提示。

第一百零一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就
任时间为股东大会决议通过之日。<开滦股份股票br />
第一百零二条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。


第六章 董事会

第一节提前还贷手续 董事

第一百零三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市开滦股份股票场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百零四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会
解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届提前还贷手续董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改开滦股份股票选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资开滦股份股票金；
（三）提前还贷手续不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进
行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关提前还贷手续系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。

第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的开滦股份股票权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规
定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管提前还贷手续理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定开滦股份股票的其他勤勉义务。

第一百零七条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百零八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交

书面辞职报告。董事会将在2提前还贷手续日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程开滦股份股票规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零九条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合
理期限内仍然有效。该合理期限应根据公平原则，视事件发生与离任之间时间的长
短，以及与公司的关系在何种情况下结束而定。

任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，开滦股份股票应当承担赔偿责任。

第一百一十条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人
名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为
该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百一十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十二条 独立董事应按照法律、行政法规及部门开滦股份股票规章的有关规定提前还贷手续执行。

董事会设立战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会并制订相应工作细
则。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计人
士。

各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。


第二节 董事会

第一百一十三条 公司设董事会，对开滦股份股票股东大会负责。

第一百一十四条 董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。董事会设董事

长1人。

第一百一十五条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订开滦股份股票公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定
的情形回购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 提前还贷手续
（八）决定因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份；
（九）决定公司内部管理机构及非法人分支机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
开滦股份股票解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经提前还贷手续理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）制订公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案（包括重大资产
购买及出售方案）；
（十七）决定公司年度开滦股份股票借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度；决定对
控股子公司贷款的年度担保总额度；
（十八）在股东大会召开前，向公司股东征集其在股东大会上的投票权；

（十九）提名下一届董事会候选人，根据子公司章程向子公司股东会推荐其董
事会、监事会成员；
（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会对上述事项作出提前还贷手续决定，属于公司党委会参与重大问题决策范围的，应当
事先听取公司党委会的开滦股份股票意见和建议；按照有关规定应当报国有资产监管部门批准（核
准）或备案的，应当依照有关规定报送。

第一百一十六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准
审计意见向股东大会作出说明。

第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决
议，提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，报股东大会批准。

第一百一十八条 董事会开滦股份股票应当确提前还贷手续定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会对董事会的授权如下：
（一）批准公司在一年内出售或购买重大资产不超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项；
（二）批准公司或公司控股子公司做出不超越本章程第四十一条规定范围内的
对外担保事项；
（三）决开滦股份股票定单笔金额不超过最近一期经审计净资产值10％（含10%）的对外投
资事项（包括投资决策权、项目提前还贷手续审批权）；
（四）决定公司与关联人发生的交易金额在3000万元以下，且不超过公司最近
一期经审计净资产绝对值5％的关联交易事项。

股东大会对董事会的上述授权，在不与国家法律、行政法规和其他规范性文件

及本章程其他条款冲突的情况下有效。

第一百一十九条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半开滦股份股票数选举产
生。

第一百二十条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（提前还贷手续三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并开滦股份股票在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。

第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十二条 董事会每年至少召开两次会议，提前还贷手续由董事长召集，于会议召开
10日以前书面通知全体董事和监事。

第一百二十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可
以提议召开开滦股份股票董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会
会议。

董事长认为必要时，有权召集董事会临时会议。

第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、邮件、电
子邮件、短信息、微信或专人通知等；通知时限为：会议召开五日以前。参会董事
无异议或遇有紧急事宜时，可不受会议召开五日前通知限制，可按董事提前还贷手续留存于公司
的电话、传真、微信、邮件、电子邮件及其他通讯方式随时通知召开董事会临时开滦股份股票会
议。


第一百二十五条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。

第一百二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及提前还开滦股份股票贷手续的企业有关联关系的，不
得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半
数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半
数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十八条 董事会决议表决方式为：记名投票表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面表决方式进行
并作出决议，并由参会董事签字。

通过书面决议方式召开的临时董事会会议,须符合下列条件：
（一）提前还贷手续能够保障董事充分表达意见；
（二）要按照本章程的规定预先通知；
（三）书面决议可以专人送达、邮寄或者传真方式进行。

经取得本章程规定的通过决议所需人数的董事签署后,则该决议于最后签字董
事签署之日起生效。

第一百二十九条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以
书面委托其他董事代为出席，委托书中开滦股份股票应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围
和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使
董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视提前还贷手续为放弃在该次会议

上的投票权。

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法
律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但
经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除开滦股份股票责任。

第一百三十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。

第一百三十一条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）。


第七章 总经理及其他高级管理人员

第一百三十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总（副总）经济提前还贷手续师、总（副
总）工程师为公司高级管理人员。

第一百三十三条 本章程第第开滦股份股票一百零三条关于不得担任董事的情形、同时适用
于高级管理人员。

本章程第一百零五条关于董事的忠实义务和第一百零六条（四）～（六）关于
勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。


第一百三十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百三十五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第一百三十六条 提前还贷手续 总开滦股份股票经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司开滦股份股票职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）本章程或董事会提前还贷手续授予的其他职权。

总经理在行使上述职权时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应
当事先听取公司党委会的意见。

总经理列席董事会会议。

第一百三十七条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百三十八条 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人开滦股份股票员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的
报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百三十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具

体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百四十条 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任及解聘。副总经理协
助总经理工作，对总经理负责。

第一百四十一条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百四十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。


第八章 监事会 <开滦股份股票br />
第一节 监事

第一百四十三条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监
事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公提前还贷手续司的财产。

第一百四十五条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百四十六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事
会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法
规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百四十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百四十八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或
者建议。


第一百四十九条 监事不得利用其关联提前还贷手续关系损害公开滦股份股票司利益，若给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。

第一百五十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。


第二节 监事会

第一百五十一条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，设主席1人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
开滦股份股票的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不
低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。

第一百五十二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务开滦股份股票的行为进行监督，对违反法律、行
政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求提前还贷手续董事、高级管理
人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉

讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第一百五十三条 监事会每6个月提前还贷手续至少召开一次会议。监事可以提议召开临时
监事会会议。

监事会会议应由过半数的监事出席方可举行，监事会决议应当经半数以上监事
通过。

监事会的表决方式为记开滦股份股票名投票表决，每名监事有一票表决权。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用书面表决方式进行
并作出决议，并由参会监事签字。

通过书面决议方式召开的临时监事会会议,须符合下列条件：
（一）能够保障监事充分表达意见；
（二）所审议的议题无须经股东大会审议批准；
（三）要按提前还贷手续照本章程的规定预先通知；
（四）书面决议可以专人送达、邮寄或者传真方式进行。

经取得开滦股份股票本章程规定的通过决议所需人数的监事签署后,则该决议于最后签字监
事签署之日起生效。

第一百五十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决
程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百五十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监
事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议
记提前还贷手续录作为公司档案至少保开滦股份股票存10年。

第一百五十六条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。


第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十七条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司
的财务会计制度。

第一百五十八条 公司开滦股份股票在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证
券交易提前还贷手续所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向
中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3
个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季
度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会开滦股份股票计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。

第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积
金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中
提取任开滦股份股票意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，

但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利
润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
转为增加公司开滦股份股票资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。

第一百六十二条 利润分配方案履行的决策程序和机制
（一）公司进行利润分配时，应当由公司董事会制定分配方案，公司独立董事
应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。提前还贷手续公司独立董事可以征集中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（二）董事会就利润开滦股份股票分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股
东大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金
利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董
事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

（三）股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董
事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，可通过多
种渠道提前还贷手续（包括但不限于提供网络投票的开滦股份股票方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动
平台、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司
留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后
提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（五）公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确开滦股份股票需调整利润分

配政策的，调整后的利提前还贷手续润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交
易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询独立董事及监事
会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。

第一百六十三条 公司的利润分配应遵守以下规定：
(一)利润分配原则
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持开滦股份股票连续性和
稳定性，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范
围，不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配条件
1、当年实现盈利；
2、公司该年度的可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见；
4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除
外），重大对外投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产开滦股份股票
或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，或公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计
总资产的10%；
5、公司现金流为正值，能满足公司正常生产提前还贷手续经营的资金需求，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营和长远发展。

(三)利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行
以现金方式分配股利。公司开滦股份股票具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真
实合理因素。


(四) 现金分红的比例
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展
的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司提前还贷手续应当优先采取现金方式分配股利，且
公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%。公
司最近开滦股份股票三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的
30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； <提前还贷手续br />2、公司发展阶段属成熟期且有重开滦股份股票大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公
司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不
能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

(五)利润开滦股份股票分配期间
在符合章程规定的现金分红提前还贷手续条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红；
董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。

(六)现金分红条件
除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金
方式分配利润一次。

(七)股票分红条件

采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素，充分开滦股份股票考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张
速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体
股东的整体利益。

(八) 利润分配的信息披露：公司应在年度报告中披露利润分配政策的制度及执
行情况。若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期
报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用
计划；独立董事应对此发表独立意见。
<开滦股份股票br />(九)利润分配的监督
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分红具体方案。公司监事会对董事会执行利润分配政策及是否履行相应决策程序和
信息披露等情况进行监督，在发现董事会提前还贷手续存在以下情形之一的，应发表明确意见，
并督促其及时改正：
1、未严格执行利润分配政策。

2、未严格履行利润分配相应决策程序。

3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。开滦股份股票

（十）利润分配的变更：
公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分
红方案；股东存在违规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣减其所获分配的
现金红利，以偿还被占用的资金。

公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：
（一）现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；
（二）调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所开滦股份股票的规定；
（三）法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确
有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。



第二节 内部审计

第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收
支和经济活动进行内部审计监督。

第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，提前还贷手续应当经董事会批准后
实施。审计负责人向开滦股份股票董事会负责并报告工作。


第三节 会计师事务所的聘任

第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进
行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

第一百六十七条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在
股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、
会计账簿、财务会计报告及其他会提前还贷手续计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会
计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈
述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。



第十章 通开滦股份股票知和公告


第一节 通知

第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： <提前还贷手续br />（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行；
（四）本章程规定的其他形式。

第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有
相关人员收到通知。

第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以在本章程指定的报刊上开滦股份股票公
告的方式进行。

第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真方式进行。

第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真方式进行。

第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起
第5个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达
日期。

第一百七十七条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等
人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。


第二节 公告

第一百七十八条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和提前还贷手续上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和和其他需
要披露信息的媒体。


开滦股份股票
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百七十九条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设
立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债提前还贷手续表
及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10开滦股份股票日内通知债权人，并于30日内在
《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公
告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司
或者新设的公司承继。

第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起
10日内通知债权人开滦股份股票，并于30日内在《中国证券报提前还贷手续》上公告。

第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公
司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在
《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公
告之开滦股份股票日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司

登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，
应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。


第二节 解散开滦股份股票和清算

第一百八十六条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需提前还贷手续要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通
过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法
院解散公司。<开滦股份股票br />
第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过
修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。

第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、提前还贷手续第
（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算
组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清开滦股份股票算组进
行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代开滦股份股票表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在
《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的
自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对
债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百九十一条 清算组在清理公司财开滦股份股票产、编制资产负债表和提前还贷手续财产清单后，应
当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴
纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前
款规定清偿前，将不会分配给股东。

第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后开滦股份股票，发
现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣提前还贷手续告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或
者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，开滦股份股票不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿

责任。

第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业提前还贷手续破产的法律实施破产
清算。


第十二章 修改章程

第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法
律、行开滦股份股票政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。

第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须
报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百提前还贷手续九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批
意见修改本章程。

第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规开滦股份股票定予以
公告。


第十三章 附 则

第二百条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份
的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产
生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者提前还贷手续其他

安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关
系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百零一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章
程的规定相抵触。

第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程
有歧义时，以在重庆市涪陵区工商行政管理局最开滦股份股票近一次核提前还贷手续准登记后的中文版章程为
准。

第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以
外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百零四条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会
议事规则。

第二百零六条 本章程自公司股东大会审议通过后生效。


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