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破雷财经()讯：

特发信息:董事会第七届十六次会议决议

原标题:特发信息:董事会第七届十六次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-57

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
凤竹纺织股票述或者重大遗漏。


2019年12月24日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）
董事会以通讯方式召开了第七届十六次会议。会议通知于2019年12月20日以
书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、
议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开
符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对各项议案做出决
议如下：

一、审议凤竹纺织股票通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案健康中国概念股龙头》
为加强公司治理，防范董事、监事和高级管理人员在依法履职过程中可能存
在的职业风险，同意为公司董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险。公司
本次购买的董监高责任险保险费用为10万元人民币，期限一年，保障范围包括
公司所有董事、监事及高级管理人员，保险额不超过1000万元人民币。

同时提请股东大会在每年度保险费用不超过20万元人民币的额度内授权董
事会，并同意董事会进一步授权公司经理层凤竹纺织股票办理全体董事、监事及高级管理人员
责任保险购买的相关事宜（包括但不限健康中国概念股龙头于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来续保或重新
投保等相关事宜。

表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见于2019年12月26日
在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于凤竹纺织股票董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批健康中国概念股龙头准。

二、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请5亿元综

合授信额度的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业
务，金额不超过人民币伍亿元整，期限一年。其中，给予成都傅立叶电子科技有
限公司5,000万元的授信授权，公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一
年。
<凤竹纺织股票br />授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司2018年向中国光大银行股份有限公健康中国概念股龙头司深圳分行申请的授信已经到期。

表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

详见公司于2019年12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳
市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

三、审议通过《关于签署〈福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁
补偿安置协议〉的议案》
同意公凤竹纺织股票司与深圳市恒利科创实业有限公司签署《福田区梅林街道恒利科创园
更新项目搬迁补偿安置协议》。

表决结果： 9票赞成、 0票反对健康中国概念股龙头、 0票弃权。

详见公司于2019年12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳
市特发信息股份有限公司关于签署搬迁补偿安置协议的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于授权印度合资公司督促合作方出资及处理股份的议案》
凤竹纺织股票根据公司董事会第七届二次会议决议，公司与印度INCAP公司、自然人股东
Srinivas Tummala先生和自然人股东Soon Ming Chan先生四方共同投资，在印<健康中国概念股龙头br />度成立合资公司。印度合资公司完成注册后，特发信息已完成首次注资。

鉴于印度合资公司其他三方合作者并未按照合资合同的约定履行出资义务，
在多次催促未果的情况下，公司董事会同意授权印度合资公司董事会督促合资公
司未出资的合作方尽快向合资公司履行出资义务，若其仍未出资，进一步授权印
度合资公司董事会按照印度的法律将合资公司未实际出资方的股份除权，并将股
份归特发信息所有。

表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

五、审健康中国概念股龙头议通过《关于调整组织架构的议案》
鉴于实施条件发生变化，同意公司撤销采购中心，相关部门职责恢复到设立

前的状态。

表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于2019年12月
26日的《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。




深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月二十六日