交通银行h股_节能环保龙头股
2020-08-30 17:02:37
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交通银行h股_节能环保龙头股
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－042
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
交通银行h股本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十四次会议于2019年7月26日以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于20节能环保龙头股19年7月19日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符交通银行h股合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审
议情况如下：
（一）审议通过《关于办理银行永续类融资业务的议案》
同意公司与金融机构办理总额不超过人民币28亿元永续类融资业务。具体
条件如下：
1、融资用途：用于补充公司流动资金及偿还存量债务。
2、融资期限：不超过5+N年。
3、融资性质：根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，<交通银行h股br />公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益。
4、融资成本：由发行时市场情况决定。
该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长根据
公司资金需求情况和发行时市场情况，在本次拟节能环保龙头股办理的总规模内确定具体合作金
融机构、融资规模、融资期限和资金用途，以及签署所有必要的法律文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的议案》
同意公司实施高速交通银行h股公路收费系统技术改造专项工程，工程总投资估算金额为
5.4亿元，所需资金通过公司自有资金解决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告日披节能环保龙头股露的公司《关于实施高速公路收费系统技术改造专
项工程的公告》。
（三）审议通过《关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的
议案》
本议案为预计关联交易事项，关联董事王辉、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详交通银行h股见本公告日披露的公司《关于高速公路收费系统技术改造专项工
程预计关联交易的公告》。
本议案经董事会审议通过后，还将提交公司股节能环保龙头股东大会审议，并提请股东大会
授权董事会及董事长办理与本工程相关事宜，包括但不限于根据相关要求调整工
程内容、工程施工、签署相关合同、文件等。
（四）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
鉴于公司经营规模扩大，对公司规范化运作水平要求进一步提高，同时公司
独立董事承担对公司规范运作和科学决策的重要职责，为进一步发挥公司独立董
事工交通银行h股作的积极性，合理体现公司独立董事为公司发展付出的劳动和做出的贡献，
结合同行业其他上市节能环保龙头股公司独立董事薪酬情况，同意将公司独立董事薪酬由
60,000元/年（税前）调至80,000元/年（税前）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《交通银行h股河南中原高速公路股份有限公司股东大会节能环保龙头股议事规则》（2019年7月修订）
于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于向河南高速房地产开发有限公司提供14亿元授信的
议案》
为满足子公司河南高速房地产开发有限公司运营资金需求，补充资金缺口，
同意向河南高速房地产开发有限公司提供14亿元资金授信额度，具体内容如下：
1、授信金额：14亿元人民币。
2、授信对象：河南高速节能环保龙头股房地产开发有交通银行h股限公司。
3、授信用途：用于补充运营资金及日常经营。
4、授信期间：自公司董事会审议批准之日起3年，每笔资金占用期限最长
不超过授信期。
5、授信资金成本：利率为央行同期同档基准利率上浮10%，利息按资金实
际占用时间计算。
6、拨款程序：在授信期间，河南高速房地产开发有限公司可以根据营运情
况提前一个月向公司提交拨款申请及还款申请，由公司董事会授权董事长审批执
节能环保龙头股行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。<交通银行h股br />
（七）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于2019年8月13日（星期二）上午9:30在郑民高速郑庵收费站中原
高速郑开分公司会议室，召开公司2019年第三次临时股东大会，对上述议案一、
议案三、议案四、议案五进行审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告日披露的公节能环保龙头股司《关于召开2019年第三次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年7月27日
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破雷财经()讯：【证监会：拟大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准】证监会新闻发言人答记者问表示，市场和投资者反映的法律规定处罚太轻，中介机构未勤勉尽责追究不到位等问题客观存在，我们正在会同有关方面，推动尽快修改完善《证券法》《刑法》有关规定，拟对发行人、上市公司及其控股股东、实际控制人信息披露虚假，和会计师事务所、保荐人等中介机构未勤勉尽责等证券违法行为，大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准，强化民事损害赔偿责任，实施失信联合惩戒，切实提高资本市场违法违规成本。
中原高节能环保龙头股速:第六届董事会第二十四次会议决议
原标题:中原高速:第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－042
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
交通银行h股本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十四次会议于2019年7月26日以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于20节能环保龙头股19年7月19日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符交通银行h股合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审
议情况如下：
（一）审议通过《关于办理银行永续类融资业务的议案》
同意公司与金融机构办理总额不超过人民币28亿元永续类融资业务。具体
条件如下：
1、融资用途：用于补充公司流动资金及偿还存量债务。
2、融资期限：不超过5+N年。
3、融资性质：根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，<交通银行h股br />公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益。
4、融资成本：由发行时市场情况决定。
该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长根据
公司资金需求情况和发行时市场情况，在本次拟节能环保龙头股办理的总规模内确定具体合作金
融机构、融资规模、融资期限和资金用途，以及签署所有必要的法律文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的议案》
同意公司实施高速交通银行h股公路收费系统技术改造专项工程，工程总投资估算金额为
5.4亿元，所需资金通过公司自有资金解决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告日披节能环保龙头股露的公司《关于实施高速公路收费系统技术改造专
项工程的公告》。
（三）审议通过《关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的
议案》
本议案为预计关联交易事项，关联董事王辉、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详交通银行h股见本公告日披露的公司《关于高速公路收费系统技术改造专项工
程预计关联交易的公告》。
本议案经董事会审议通过后，还将提交公司股节能环保龙头股东大会审议，并提请股东大会
授权董事会及董事长办理与本工程相关事宜，包括但不限于根据相关要求调整工
程内容、工程施工、签署相关合同、文件等。
（四）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
鉴于公司经营规模扩大，对公司规范化运作水平要求进一步提高，同时公司
独立董事承担对公司规范运作和科学决策的重要职责，为进一步发挥公司独立董
事工交通银行h股作的积极性，合理体现公司独立董事为公司发展付出的劳动和做出的贡献，
结合同行业其他上市节能环保龙头股公司独立董事薪酬情况，同意将公司独立董事薪酬由
60,000元/年（税前）调至80,000元/年（税前）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《交通银行h股河南中原高速公路股份有限公司股东大会节能环保龙头股议事规则》（2019年7月修订）
于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于向河南高速房地产开发有限公司提供14亿元授信的
议案》
为满足子公司河南高速房地产开发有限公司运营资金需求，补充资金缺口，
同意向河南高速房地产开发有限公司提供14亿元资金授信额度，具体内容如下：
1、授信金额：14亿元人民币。
2、授信对象：河南高速节能环保龙头股房地产开发有交通银行h股限公司。
3、授信用途：用于补充运营资金及日常经营。
4、授信期间：自公司董事会审议批准之日起3年，每笔资金占用期限最长
不超过授信期。
5、授信资金成本：利率为央行同期同档基准利率上浮10%，利息按资金实
际占用时间计算。
6、拨款程序：在授信期间，河南高速房地产开发有限公司可以根据营运情
况提前一个月向公司提交拨款申请及还款申请，由公司董事会授权董事长审批执
节能环保龙头股行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。<交通银行h股br />
（七）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于2019年8月13日（星期二）上午9:30在郑民高速郑庵收费站中原
高速郑开分公司会议室，召开公司2019年第三次临时股东大会，对上述议案一、
议案三、议案四、议案五进行审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告日披露的公节能环保龙头股司《关于召开2019年第三次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年7月27日
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